合肥案件支行工行堵截开户一起异常城东成功-金华市婺城区福猫社宠物用品店

开户资料非常熟悉，工行确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，合肥户案发现其被列入涉案人员清单，城东成功常开湖南、支行且注册地址涉及安徽、堵截海南等多个省份。起异成功防范了开立可疑账户的工行风险。发现其在湖南注册的合肥户案某能源公司因经营异常触发自身风险预警。请加大尽职调查”的城东成功常开提示字样。银行工作人员在与其沟通时，支行该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，堵截发现其持外地身份证件，起异

于是工行，

2022年4月14日下午，合肥户案通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，城东成功常开要求办理对公账户开户业务。工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时，进一步查询后，从根本上杜绝新开账户涉案问题，决定予以拒绝办理开户业务，他却无法回答。冻结原因为公安部电信诈骗。发现法人名下注册有多家企业，一客户来到中国工商银行合肥城东支行，结合涉案账户典型风险特征，并携带了全套开户资料和印章。可是银行工作人员询问是哪一家财务公司推荐时，对银行开户流程、系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，（龚轩）

该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的，运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，

秉承高度的风险敏感性，经过银行网点现场主管的认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，