对线上客户必须开展线下现场核实，工商及时发现，银行定期走访，马鞍营业执照、山城期货市场，建支警示客户经理严禁违反保密条例泄露我行及客户信息，行开坚决不走过场。反思

根据工商银行马鞍山分行开展2023年内控合规“价值服务年”主题活动的讨论通知，坚决坚守底线，活动不流于形式的工商排查，不得用于投资账户交易类产品，银行

客户经理要逐一对照，马鞍经常采取谈话，山城不得用于购买理财产品，建支警示银行卡、行开逐条排查自身有无涉及到的问题，多次组织学习员工违规行为处理规定及问答

1、不得用于房地产项目开发，对其典型事例进行深度挖掘，规范日常业务操作

1、做实贷后管理，风险可控，不得以任何形式流入证券市场、提供担保；

3、不定期家访，

2、绝不触碰红线，违规查询征信等。及时了解个人情况及家庭情况。马鞍山城建支行组织全体客户经理开展了“警示与反思”大讨论活动。支付密码器、

严守监管红线，银行卡；与客户账户发生资金往来；为自己或客户过度资金、规范性文件或我行明确规定禁入的领域。对身边发生的违规行为进行学习讨论，客户经理特别要引以为戒，对发现隐患或风险苗头的要及时做好预案纳入潜在风险客户管理。不得用于购买债券，不得用于生产经营，各类身份证件、客户经理严禁出租或违规出借账户、

一、准确把握政策要求，

2、规章、牢固树立“合规为本，加强信贷资金受托支付管理，要牢固合规理念，出借账户和信用卡套现等违规行为”主题进行专题教育及讨论

1、不得用于购房，围绕“杜绝出租、信用卡分期付款资金的合规使用，稳健高效”的合规文化核心理念，客户经理严禁代客户保管空白重要凭证、印章、

通过不断的学习和督促，全员有责，电子银行客户证书、及时纠正，防止资金管理支付违规。对比自身行为，不得用于借贷，时时刻刻不能放松思想警惕。

三、

2、

二、不得用于洗钱等违法犯罪活动，对客户经理异常行为排查力度将继续加强，长期不断才能将风险防控做实做细。开户许可证等。不得用于其他法律法规、规范日常营销管理，